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2018-11-16 03:47 来源:赤峰广播电视网

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安粮旗下基金募集失败背后 揭秘合伙人的资金腾挪术

2018-11-16 16:31:24 和讯网  镜二
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  和讯网消息 2015年7月,安粮控股一则公告显示,其参与设立的投资基金计划(富邦I号),因未达到国家有关规定标准,募集失败。近日,中国裁判文书网公布的一则文书揭开了该基金的终止谜团,合伙人在背后倒空资金,2千多万投资刚到账就被其转移挪用。

  安粮“涉水”基金项目遭终止

  刑事判决书显示,2015年开始,安徽安粮控股股份有限公司(以下简称安粮控股)与北京统元投资公司组建成立统元富邦投资中心,合作的目的是为安粮控股公司及其下属各公司的(拟)投资项目提供专项投资资金、流动资金支持、资产证券化等各类型金融服务。

  该投资中心被核准成立后,正式在合肥市政务区营业,本案被告人郭某作为执行事务合伙人的代表,以“富邦Ⅰ号基金计划”的名义进行基金募集。2015年3月底至7月期间,先后募集到资金2735万元,但其中只有300万元转至北京统元投资公司,其余2435万元被郭某未履行投资决策程序,违反约定用途,以资金托管名义间接转至郭的个人账户和其他账户,至今未归还。

  安粮控股的财务人员证实,2735万元到账后,分别在一两天内就被转出,其中转给郭个人的款项约有960万元,通过郭某的账户交易清单看,其将这些款项再次转给众多个人账户。安粮控股公司法务部工作人员在报案陈述终表示,由于多数投资者约定3个月的投资期限,已届兑付时间,但资金已被郭某转移挪用,鉴于其行为,安粮控股不愿再与其合伙,并与其签订解除合伙协议。时至今日,郭仍未能归还一分钱,故予以报案。

  本案发生在2015年,私募基金在当时正迎来爆发性的“野蛮增长”,兑付危机、机构失联频繁出现,行业乱象丛生,在资金得不到有效监管时,合伙人、管理人便开始施展“资金腾挪术”。以本案为例,郭某就是将安粮旗下基金所募得的资金左手转右手,填补给自己其他的基金项目,导致富邦I号项目最终“流产”。

安粮旗下基金募集失败背后 揭秘合伙人的资金腾挪术

  揭秘合伙人的“资金腾挪术”

  判决书显示,郭某,男,1980年生于安徽省宿州市,大学本科文化,自2012年中开始从事私募工作。其在证言中供述称,2013年10月左右,因安粮集团下属安粮地产公司控股的东怡酒店在工行滨湖支行有9000万元的贷款未偿还,且其运作的“安粮东怡金融广场”项目资金回笼可能有问题,因此该行副行长找到他,向他介绍该项目的资金融资。

  后经过协商,工商银行、东怡酒店和郭某找的北京统德公司签署了合作框架协议,成立私募基金,为东怡酒店融资1.2亿元。之后,郭成立北京统元投资公司并拿到私募基金牌照,取代了统德投资成为该私募基金的管理人。

  但在2015年3月,“安粮东怡金融广场”项目由于商业地产卖不动,没有回笼资金,投资者因到期拿不到钱,到北京各有关部门投诉、报案,这些部门让他尽快解决问题。

  于是,郭某就想到“拆东墙补西墙”,用富邦Ⅰ号募集的资金还给先到期的投资者。恰逢2015年1月底,郭某经人介绍,与安粮控股的副总经理、战略投资部的总经理协商发起私募基金,而郭某在证言中表示,“富邦Ⅰ号基金计划”募集的2500万元他都用于归还统德恒既投资中心的私募基金到期投资者了。

  本案已于2018年5月作出一审判决,法院认为,被告人郭某在担任苏州安粮统元富邦投资中心执行事务合伙人的代表期间,利用职务便利,挪用该投资中心募集资金中的2285.6万元归个人使用,数额巨大,至今不能归还,其行为已构成挪用资金罪。

  判后郭某不服,提出上诉,安徽省合肥市中级人民法院经审理查明后,驳回上诉,维持原判。依据《中华人民共和国刑法》相关条例,郭某最终被判处有期徒刑4年6个月。

(责任编辑:程璐 HA010)
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